Tras la condena de Fred Machado en Estados Unidos, Espert presentó un descargo de 141 páginas, negó las acusaciones y aseguró que los 200 mil dólares investigados correspondieron a un trabajo de consultoría.
José Luis Espert presentó un extenso descargo en la causa que lo investiga por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, a raíz de fondos provenientes del empresario Federico «Fred» Machado, condenado hace dos semanas en Estados Unidos por lavado de dinero y fraude. En el escrito, el exdiputado libertario pidió su sobreseimiento, aseguró que el dinero correspondió a un trabajo legítimo y afirmó desconocer las actividades ilícitas de quien, además, fuera financista de su campaña de 2019.
Espert presentó este miércoles ante la Justicia un escrito de 141 páginas como ampliación de su descargo frente a la imputación en la causa que investiga su patrimonio y el origen de unos 200.000 dólares provenientes de una de las firmas de Machado, el empresario argentino condenado en Estados Unidos hace dos semanas por lavado de dinero y fraude.
En el escrito, el exdiputado volvió a insistir en su inocencia. «¿De qué me acusan? De ‘lavar’ el pago de un contrato de consultoría. Un contrato firmado ante escribano en 2019 y apostillado por el Estado argentino, verificable ONLINE por cualquiera, hoy. Los contratos truchos no se llevan al Colegio de Escribanos», sostuvo. «El pago llegó a MI cuenta, con MI nombre en la referencia de la transferencia. Un solo giro, entero, de banco a banco. El que lava esconde su nombre. Yo lo puse en cada papel», agregó.
Asimismo, cuestionó la hipótesis de la Fiscalía. «¿’Contrato simulado’? Su gestación está escrita en correos de 2019, incorporados a la causa con extracción forense y certificación notarial. Nació de una reunión personal que la propia empresa agradeció por escrito. Todo ANTES del pago», manifestó.
En otro tramo del descargo, se desvinculó de las actividades ilícitas de Machado. «¿Cómo iba a saber yo en 2019 lo que no sabía NADIE? Ni los bancos de EE. UU., con los controles antilavado más duros del mundo, ni un solo organismo argentino o extranjero. Toda la información estatal sobre mi contratante es de 2021 en adelante. Yo no tengo la bola de cristal», expresó en su cuenta oficial de X y agregó: «Un dato clave: Machado era investigado en secreto por EE. UU. desde 2016, pero recién se supo en abril de 2021. Por eso siguió entrando y saliendo de países como si nada. ¿Y el único que ‘debía saberlo’ era yo?».
La investigación
La investigación apunta a determinar si Espert incorporó de manera ilegal a su patrimonio fondos provenientes del empresario «Fred» Machado, condenado en Estados Unidos por lavado de dinero e involucrado en causas por narcotráfico. Machado fue, además, uno de los principales aportantes de la campaña presidencial del dirigente libertario en 2019, tanto con apoyo económico como logístico.
Según la acusación, el exdiputado habría blanqueado alrededor de 200 mil dólares mediante la compra de dos vehículos de alta gama —un BMW y un Lexus— y aportes al fideicomiso Dunas, ubicado en Costa Esmeralda.
La causa tomó impulso el año pasado luego de que la Justicia estadounidense detectara vínculos económicos entre Machado y Espert. De acuerdo con la investigación, en febrero de 2020 el economista recibió una transferencia de aproximadamente 200 mil dólares proveniente de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a un fideicomiso del empresario que, según la investigación, habría sido utilizado para lavar dinero del narcotráfico.
Espert negó que se tratara de maniobras ilegales y sostuvo que el dinero correspondía al pago por un trabajo de consultoría realizado para la empresa Minas del Pueblo, en Guatemala. Sin embargo, la Fiscalía encabezada por Fernando Dominguez determinó recientemente que el contrato presentado por el exdiputado sería falso: los investigadores concluyeron que Espert nunca estuvo en Guatemala y que la empresa no se encontraba activa al momento de firmarse el contrato.
En ese marco, la Justicia busca establecer si el dinero tuvo un origen lícito o si formó parte de una maniobra de lavado de activos. Mientras con el descargo, el exdiputado reclamó al juez Lino Mirabelli que reasuma la investigación y que aparte al fiscal Dominguez.
