El juez federal Lino Mirabelli hizo lugar al pedido de la Fiscalía y convocó al diputado a declaración indagatoria. La investigación busca determinar si fondos provenientes del entorno de Federico «Fred» Machado fueron incorporados de manera ilegal al patrimonio del dirigente libertario.
Finalmente, José Luis Espert deberá presentarse a la Justicia a brindar declaraciones en el marco de la causa que lo investiga por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, una causa atravesada por sus vínculos con el empresario detenido en Estados Unidos, Federico «Fred» Machado.
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, hizo lugar al pedido del fiscal fiscal, Fernando Domínguez, para que el exdiputado se presente a indagatoria, al igual que al contador Mariano Cosentino y a representantes de la empresa Varianza, señalada en el expediente como una de las estructuras utilizadas para concretar los delitos mencionados.
De esta manera, Espert deberá presentarse ante la Justicia el próximo 30 de junio. Allí será interrogado sobre el origen de su patrimonio y su relación con Machado, el empresario argentino involucrado en causas por narcotráfico y condenado en Estados Unidos por lavado de dinero. Fue, además, uno de los principales aportantes de la campaña presidencial de Espert en 2019, tanto con apoyo económico como logístico.
Vale recordar que Espert quedó envuelto en la causa luego de que la Justicia estadounidense encontrará el año pasado vínculos económicos entre el empresario y el economista, detectando un giro realizado en febrero 2020 por unos 200.000 mil dólares provenientes de un fideicomiso de Machado. Tras esto, se reveló que el exdiputado también se vio beneficiado por el uso de vuelos privados para su campaña.
Luego de conocerse la noticia, Espert negó que se tratara de maniobras ilegales, sino que era parte de un trabajo de consultor en Guatemala. La historia cobró tanta trascendencia que lo obligó a renunciar a su banca y a su campaña como diputado nacional. Tiempo después presentó el supuesto contrato para ese trabajo y esta semana, la Fiscalía determinó que es falso.
En el documento presentado por Espert, el economista realizaría tareas análisis de mercado y asesoramiento financiero para Minas del Pueblo, empresa dirigida por Machado. Pero la Justicia determinó que ni Espert estuvo nunca en Guatemala, donde se habría firmado el contrato, ni la empresa se encontraba activa al momento de firmarse.
En este marco, es que la Fiscalía busca determinar si se trató de una maniobra ilegal o no, por lo que el foco está en movimientos de dinero, inversiones y adquisiciones patrimoniales que presentarían inconsistencias respecto de los ingresos declarados por el exdiputado nacional. Para la fiscalía, Espert blanqueó esos fondos provenientes de Machado en la compra de un BMW, un Lexus e hizo pagos a un fideicomiso llamado Dunas.
Mientras espera la fecha de su indagatoria, Espert continúa alcanzado por las medidas cautelares dispuestas en la causa. En ese marco, el juez Mirabelli resolvió mantener la prohibición de innovar sobre los bienes del exdiputado y de integrantes de su entorno familiar, impidiéndoles realizar operaciones que modifiquen su situación patrimonial hasta que avance la investigación.
