La audiencia que estaba prevista para la semana pasada se hará finalmente hoy a las 10.30 horas.
El exdiputado libertario José Luis Espert comparecerá este martes ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, y el fiscal federal Fernando Domínguez para prestar declaración indagatoria en la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito mediante sus vínculos con el empresario Federico «Fred» Machado.
La audiencia, que fue postergada la semana pasada por pedido de la defensa de Espert, comenzará a las 10.30 horas en los Tribunales de San Isidro.
La investigación apunta a determinar si Espert incorporó de manera ilegal a su patrimonio fondos provenientes del empresario «Fred» Machado, condenado en Estados Unidos por lavado de dinero e involucrado en causas por narcotráfico. Machado fue, además, uno de los principales aportantes de la campaña presidencial del dirigente libertario en 2019, tanto con apoyo económico como logístico.
Además de Espert, también fueron citados a indagatoria el contador Mariano Cosentino y representantes de la empresa Varianza, señalada en el expediente como una de las estructuras presuntamente utilizadas para concretar las maniobras investigadas.
Según la acusación, el legislador habría blanqueado alrededor de 200 mil dólares mediante la compra de dos vehículos de alta gama —un BMW y un Lexus— y aportes al fideicomiso Dunas, ubicado en Costa Esmeralda.
La causa tomó impulso el año pasado luego de que la Justicia estadounidense detectara vínculos económicos entre Machado y Espert. De acuerdo con la investigación, en febrero de 2020 el economista recibió una transferencia de aproximadamente 200 mil dólares proveniente Wright Brothers Aircraft Title Inc, de un fideicomiso vinculado al empresario que habría utilizado para lavar dinero del narcotráfico.
Espert negó que se tratara de maniobras ilegales y sostuvo que el dinero correspondía al pago por un trabajo de consultoría realizado para la empresa Minas del Pueblo, en Guatemala. Sin embargo, la Fiscalía determinó recientemente que el contrato presentado por el diputado sería falso: los investigadores concluyeron que Espert nunca estuvo en Guatemala y que la empresa no se encontraba activa al momento de firmarse el contrato.
En ese marco, la Justicia busca establecer si el dinero tuvo un origen lícito o si formó parte de una maniobra de lavado de activos. Mientras avanza la investigación, continúan vigentes las medidas cautelares dispuestas por el juez Mirabelli, entre ellas la prohibición de innovar sobre los bienes de Espert y de integrantes de su entorno familiar, lo que les impide modificar su situación patrimonial hasta que avance la causa.
