José Luis Espert fue procesado este jueves por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito en la causa que investiga la transacción que recibió por unos USD 200.000 proveniente de Federico «Fred» Machado, el empresario argentino detenido en EEUU por lavado de activos vinculados al narcotráfico.
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, también le prohibió a Espert salir del país y le impuso un embargo de unos 1.000 millones de pesos. La medida alcanzó además a su contador, Mariano Alejandro Cosentino, considerado partícipe necesario de la maniobra de lavado, sobre quien recayó un embargo de 700 millones de pesos. Por su parte, Varianza S.A., la firma creada por Espert y su esposa, María Mercedes González, fue embargada por unos 500 millones de pesos.
La investigación apunta a determinar si Espert incorporó de manera ilegal a su patrimonio fondos provenientes del empresario «Fred» Machado, quien fue, además, uno de los principales aportantes de la campaña presidencial del dirigente libertario en 2019, tanto con apoyo económico como logístico.
Según la acusación, el exdiputado habría blanqueado alrededor de 200 mil dólares mediante la compra de dos vehículos de alta gama —un BMW y un Lexus— y aportes al fideicomiso Dunas, ubicado en Costa Esmeralda.
La causa tomó impulso el año pasado luego de que la Justicia estadounidense detectara vínculos económicos entre Machado y Espert. De acuerdo con la investigación, en febrero de 2020 el economista recibió una transferencia de aproximadamente 200 mil dólares proveniente de Wright Brothers Aircraft Title Inc., una firma vinculada a un fideicomiso del empresario que, según la investigación, habría sido utilizado para lavar dinero del narcotráfico.
Espert negó que se tratara de maniobras ilegales y sostuvo que el dinero correspondía al pago por un trabajo de consultoría realizado para la empresa Minas del Pueblo, en Guatemala. Sin embargo, la Fiscalía encabezada por Fernando Domínguez, mediante informes enviados desde el país caribeño, determinó que el contrato presentado por el exdiputado sería falso: los investigadores concluyeron que Espert nunca que la empresa no se encontraba activa al momento de firmarse el contrato.
